公司召开第三届董事会第三次会议暨第三届监事会第二次会议

图为会议现场

6月13日，公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议在主办公楼第二会议室召开，全体董事、监事出席会议，公司副总经理、总会计师、总法律顾问及董事会秘书列席了会议，会议由董事长殷学明主持。

会议审议并通过了公司2017年度董事会工作报告，2017年度监事会工作报告，2017年度总经理工作报告，2017年度全面内控自我评价报告，2017年度财务报告，2018年财务预算，2018年汇率风险管理议案，2018年银行授信额度议案，2018年经营生产计划，2018年固定资产投资计划，2017年度利润分配议案，公司董事会议事规则等议案。

会议认为，2017年公司经理层能积极应对严峻的市场形势，采取了一系列行之有效的应对措施，公司在生产经营及各方面管理改进工作取得了一定的成效。会议指出，2018年公司经理层要按照集团公司及公司董事会的要求，切实转变工作理念和工作作风、变革工作机制和工作方法、改变精神状态和士气，切实精心工作、精细管理、精益生产，切实严格落实执行、严控成本费用、严肃监督考核，形成激情进取、奋力拼搏的工作氛围，确保完成全年任务目标，努力实现公司年度工作目标。（企管规划部）